广东四通集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知和材料已于2025年12月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年12月12日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关法律法规，会议形成的决议合法有效。

  为满足业务发展和生产经营需要，赞同公司及子公司增加2025年度与关联方日常关联交易预计金额450万元。本次调整后，预计2025年度向关联人销售产品、商品金额合计870万元。详见上海证券交易所网站（）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2025年度，广东四通集团股份有限公司（以下简称 “公司”）原关联交易预计金额为420万元，根据《公司章程》相关规定，该额度未达到公司最近一期经审计净资产0.5%，未触及董事会审议标准，公司董事会已授权董事长相关权限，该事项已履行内部审批程序。

  本次日常关联交易事项已经公司2025年12月12日召开的第五届董事会第十三次会议审议，公司关联董事均回避表决，本事项经其他非关联董事表决一致通过。本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

  公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度是根据交易公司经营发展需要，交易对方拥有相对应资质、履约能力可靠，其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场行情报价确定。对公司本期及未来财务情况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响企业独立性，公司主要营业业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意增加2025年度日常关联交易的预计额度。同意将该议案提交公司董事会审议。

  为满足业务发展和生产经营需要，本公司及子公司拟增加2025年度与关联方日常关联交易预计金额450万元。本次调整后，预计2025年度向关联人销售产品、商品金额合计870万元，详细情况如下表：

  注2：上述总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

  经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  因广东家唯贸易有限公司、江西和美陶瓷有限公司及江西唯美陶瓷有限公司均为公司实际控制人黄建平控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，上述企业为公司关联方。

  上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方均为具备对应资质、良好资信与较强实力的企业，其履约能力具备可靠性。

  公司及子公司与各关联方之间的业务往来遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价的政策和依据，遵循市场化原则，双方在参照市场行情报价、行业标准的基础上，协商确定交易价格，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

  本次2025年度日常关联交易预计额度的增加，符合公司战略发展趋势与日常经营需要，有利于促成双方优势互补及资源的高效配置，提高市场之间的竞争实力。

  上述关联交易定价秉持公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响企业的独立性。